律师：杭州摸排谣言下加密从业者应该如何应对？

作者：朱骏超 垦丁律师事务所

昨日晚上一则“杭州警方突击摸排加密从业者”的消息在中文加密圈掀起巨大波澜。传闻中，杭州警方要求从业者携带笔记本电脑前往派出所配合调查，恢复已卸载的Telegram、Slack聊天记录，并将重点指向代币发行、跨境募资和社区运营三大群体。加密社群瞬间风声鹤唳。

01. 多方求证后确认是不实消息

此事件发生后，作为杭州当地律所，我们多方求证，该消息不实，极可能是局部个案信息被放大：

1、 官方信息真空

目前，据我们向杭州市级和区级多个执法机关的求证，均没有开展所谓“加密从业者大摸排”的行动。

2、 行业反馈矛盾

多位身处杭州的资深Web3从业者反馈，其本人及熟识的核心圈层近期并未收到任何警方传唤或配合调查的要求，日常工作未受异常干扰。这与传闻中描述的“大范围”行动存在显著矛盾。

3、 法律程序存疑点

传闻中提及的“做笔录”、“数据恢复”等操作，此细节偏离标准执法流程，一般来说需要正式的《立案通知书》、《调查通知书》或《扣押决定书》等法定文书。

02. 未雨绸缪：加密从业者合法应对调查的实战指南

即使本次杭州事件为虚惊一场，在现行强监管框架下，加密从业者（无论是项目方、交易者、社区运营者还是技术支持人员）确需熟知法律红线，并掌握遭遇执法调查时的合法自保策略。

（一）调查启动阶段：明辨身份与权利

1、核实身份与要求

遇执法人员（着制服并出示警官证）要求配合调查，第一时间确认其身份、所属单位（具体派出所/分局）及事由。

关键提问：“请问是基于什么案件或事由需要我配合？我目前是作为证人、受害人还是嫌疑人被询问？”

2、要求出示法律文书

口头传唤：警方可口头传唤。你有权要求其在《传唤证》上签名并注明时间。注意：传唤持续时间最长不得超过24小时（含询问查证时间）。

书面传唤/拘传： 必须出示加盖公章的《传唤证》或《拘传证》。

搜查/扣押电子设备：必须出示《搜查证》、《调取证据通知书》或《扣押决定书》/《扣押清单》。无此文书，你有权拒绝提供个人电子设备密码或允许其恢复数据。

3、行使“律师委托权”

在第一次被讯问或采取强制措施时起，即可要求委托律师，这是合法权利。

（二）调查进行阶段：冷静应对与核心原则

对明确提出的、与自己直接相关的问题，应如实回答（如姓名、职业、与特定案件/人员的关系）。

1、无关问题有权拒绝回答

与本次调查明显无关的个人隐私、商业机密、无关第三方信息等，可声明：“此问题与本次调查无关，我拒绝回答。”

2、预测性问题/主观判断

对“你觉得这个项目算传销吗？”、“你认为XX行为违法吗？”等要求你做法律定性或推测的问题，应避免直接下结论：“这属于法律判断问题，应由司法机关依法认定。”

3、“沉默权”的智慧使用

如问题涉及复杂事实、可能自证其罪或超出你的清晰认知范围，可表示：“我需要时间回忆/我需要咨询律师，暂时无法回答。”

非关键信息点上的短暂沉默或谨慎措辞，是法律允许的自我保护。

4、笔录签署：生死攸关的最后防线

逐字逐句阅读：在签字前，务必要求完整、仔细地阅读询问/讯问笔录的每一字、每一句。

不符即改：发现记录与本人陈述不符、意思歧义或被添加未陈述内容，立即要求更正。在修改处按手印确认。

拒不签字权：如执法人员拒绝修改错误记录，你有权在笔录上注明：“以上记录与我所说不符，我拒绝签字。”

切勿在存疑的笔录上签字！一份错误的笔录可能成为日后指控的关键“铁证”。

03. 审慎对待电子设备与数据

1、坚决拒绝非法数据恢复要求

如无《调取证据通知书》等法定文书，明确拒绝任何对已删除数据的恢复操作要求。可声明：“我的设备存有大量个人隐私和商业秘密。在无合法文书的情况下，我无法同意进行此类深度数据恢复操作。如需进行，请依法出示文书。”

2、全程记录与清单确认

对设备被扣押或数据被提取的情况，要求执法人员当场在《扣押清单》上详细列明物品/数据名称、特征、数量（截图数量/文件大小等），双方签名确认。你应保留一份副本。

04. 调查结束后：善后与风险防范

1、保留所有文书与证据

保管《传唤证》、《扣押清单》等所有收到的文书副本，以及记录执法过程的录音录像（如条件允许且不违反规定）等。

2、及时咨询专业律师

无论调查结果如何，结束后应尽快将全过程及所获文书告知律师，评估潜在风险，制定后续预案。

3、 检视业务合规性

此次经历是警示。立即对照“9.24通知”等法规，彻底审视自身业务：

是否涉及禁止行为？

如OTC（场外交易）引导、变相交易所运营、为境外交易所提供实质服务（引流、支付、技术）、ICO/IEO等公开募资、组织挖矿？如有，立即停止并寻求合规退出方案。

业务表述是否合规？

公司名称、宣传材料、用户协议等是否含“虚拟货币”、“交易所”、“挖矿”等敏感禁词？需彻底清理。

资金链路是否清晰？

确保资金来源、流转清晰合法，避免涉及赃款、非法集资或洗钱风险。USDT等稳定币交易尤其需谨慎证明合法性。

05. 结语：谣言止于智者，合规方得长久

杭州“加密摸排”风波虽疑云重重，却为中国加密从业者敲响一记刺耳的警钟。在“9.24通知”构筑的严密监管堤坝内，任何侥幸心理都是危险的暗流。

真正的加密精神从不在于与监管的对抗，而在于在既定规则下，以无可辩驳的技术价值与应用创新赢得生存空间。